企业刑事合规服务

一句话回答企业刑事合规包括事前风险排查与涉案后的合规整改，目的是在调查启动之前识别风险，而不是等立案后再补救。

很多企业不是"想违法"，而是不知道某个经营模式早已贴着刑事风险的边缘。等调查来了再想办法，代价往往已经很大。我们把刑事视角带进企业经营，让风险被看见、被管理。

SERVICES

六项核心服务

查

围绕商业模式、涉税安排、招投标、商业往来、用工与数据管理等高发风险点做"刑事体检"，出具风险清单与处置建议。

制

针对识别出的风险搭建制度流程：审批权限、合同审查、费用支付、供应商管理、员工培训与问责机制。

应

遇到稽查、调查、搜查、约谈、高管被带走时怎么办？提前制定应对预案，事到临头有条不紊，避免二次违法。

改

涉案企业合规整改的方案设计、制度落地与过程留痕，配合第三方监督评估机制的考察。

控

企业遭遇职务侵占、挪用资金、商业贿赂、侵犯商业秘密等内部侵害时，代理整理证据材料、提出控告并跟进程序。

讲

面向企业主与高管的高危行为清单式培训：哪些"行业惯例"可能构成犯罪、个人卡与企业资金的边界、经手款项的红线。

RISK MAP

FAQ

税务稽查会不会演变成刑事案件？

视情形而定。一般性补税、滞纳金和行政处罚案件不会进入刑事程序；但虚开增值税专用发票、逃税达到法定数额且经税务机关依法下达追缴通知后不补缴等情形，可能被移送公安。稽查阶段的应对方式，直接决定案件走向。

公司高管被公安带走了，企业和家属第一步做什么？

第一步是确认人被关在哪个看守所、涉嫌什么罪名（通常24小时内会有通知）；第二步是尽快委托律师会见；第三步是企业层面授权清楚、指定对接人，重要文件账册封存保全。切勿贸然替公司或个人做任何"澄清说明"后再等律师。

合规整改对案件有什么实际作用？

对涉案企业而言，扎实有效的合规整改是依法从宽处理的重要考量因素之一；对尚未涉案的企业而言，合规体系的意义在于把风险消灭在调查之前。整改必须真做实做，流于材料的"纸面合规"经不起考察。